ارز‌های دیجیتال تمام حوزه‌های صنعت پول را متحول کرده است و به سرمایه‌گذاران یک کلاس از دارایی جدید و هیجان‌انگیز برای کشف ارائه داده است. با این حال، بازار ارز‌های دیجیتال هنوز در مراحل اولیه خود است و مانند هر بازار در حال ظهور، در معرض نوسانات و عدم اطمینان قابل توجهی است. یکی از عواملی که پتانسیل تأثیرگذاری بر بازار ارز‌های دیجیتال را دارد، رفتار نهنگ ارز‌های دیجیتال است. حال نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

مقدمه:

در دنیای پویای رمزارزها، اصطلاح “نهنگ ارز دیجیتال” به افراد یا سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که به طور قابل توجهی مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال خاص را در اختیار دارند. این افراد به دلیل تعداد زیاد ولت‌ها یا مقدار بالای توکن‌ها، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در بازار دارند و تاثیر چشمگیری در جهت‌دهی به قیمت و تحولات ارزها دارند. تا اینجا دریافتیم که پا پیگیری نهنگ ها می توان تا حدودی روند قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد.

تعریف نهنگ ارز دیجیتال:

به وجود یک تعریف کامل برای نهنگ بودن یک دارنده ارز دیجیتال دشوار است، اما در حد کلی، نهنگ ارز دیجیتال به فردی اطلاق می‌شود که در اختیار حداقل 1٪ از کل عرضه یک ارز دیجیتال خاص قرار دارد. این تعریف ممکن است بر اساس ارزهای مختلف متغیر باشد.

طبقه‌بندی نهنگ‌ها:

برخی از فعالان در مورد بیت‌کوین طبقه‌بندی‌های خاصی برای نهنگ‌ها ارائه داده‌اند. به عنوان مثال:

میگو (Shrimp): کسی با کمتر از 1 بیت‌کوین.

خرچنگ (Crab): کسی با 1 تا 10 بیت‌کوین.

اختاپوس (Octopus): کسی با 10 تا 50 بیت‌کوین.

ماهی (Fish): کسی با 50 تا 100 بیت‌کوین.

دلفین (Dolphin): کسی با 100 تا 500 بیت‌کوین.

کوسه (Shark): کسی با 500 تا 1000 بیت‌کوین.

نهنگ (Whale): کسی با بیش از 1000 بیت‌کوین.

نهنگ گوژپشت Humpback: کسی با بیش از 5000 بیت‌کوین.

پیشنهاد : قیمت بیت کوین را در پارسیان کریپتو مشاهده کنید

نهنگ و تاثیر آن در بازار:

نهنگ‌ها به دلیل حجم بالای توکن‌ها ولت‌ها، قادر به تحت‌تاثیر قرار دادن قیمت‌ها، تراکنش‌ها و حتی جهت‌دهی به راهبرد بازار هستند. تحلیل نقش نهنگ‌ها در بازار رمزارزها، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تصمیمات خود را با توجه به حرکات و انتقالات این افراد قدرتمند بهینه‌سازی کنند.

تنوع نهنگ‌های ارز دیجیتال:

نهنگ‌های ارز دیجیتال یک طیف گسترده از افراد و سازمان‌ها را شامل می‌شوند، از سرمایه‌گذاران فردی گرفته تا صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی. صرافی‌ها نیز اغلب به عنوان نهنگ‌ها در نظر گرفته می‌شوند، زیرا معمولاً مقدار قابل توجهی از ارز دیجیتال را از طریق حساب‌های کاربری خود نگهداری و مدیریت می‌کنند.

نهنگ‌ها می‌توانند مقادیر زیادی ارز دیجیتال را به دست آورند. این افراد و سازمان‌ها معمولاً از روش‌های مختلفی مانند استخراج (ماینینگ)، خرید در صرافی‌ها، و تجارت خارج از بورس (OTC) استفاده می‌کنند. تجارت OTC به نهنگ‌ها این امکان را می‌دهد که بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت بازار، مقادیر زیادی ارز دیجیتال را خریداری و به فروش برسانند.

بر اساس آمار BitInfoCharts در ماه مه 2022، چهار کیف پول بیت‌کوین حدود 3.49 درصد از کل بیت‌کوین در گردش را در اختیار داشتند. همچنین، 100 کیف پول برتر تقریباً 15.36 درصد از کل بیت‌کوین را در اختیار داشته‌اند. این اعداد نشان‌دهنده نقش مهم نهنگ‌ها در نگهداری و مدیریت مقادیر گسترده از ارز دیجیتال است.

نهنگ‌های ارز دیجیتال به عنوان انواع مختلفی از افراد و سازمان‌ها با توانمندی‌ها و امکانات متفاوت، در دنیای رمزارزها و تاثیرگذاری در بازارها حضور دارند. درک عمیق از منابع و تحولات این نهنگ‌ها، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا به طور دقیق‌تر تحلیل کنند و تصمیمات خود را با توجه به نقش این افراد و سازمان‌ها در بازار رمزارزها بهینه‌سازی کنند.

نهنگ‌های برجسته ارز دیجیتال:

نهنگ‌های کریپتو، به عنوان افراد یا سازمان‌هایی با دارایی‌های عظیم در دنیای ارزهای دیجیتال، تنوع گسترده‌ای دارند. در ادامه، به معرفی برخی از نهنگ‌های مشهور ارز دیجیتال می‌پردازیم:

برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong):

برایان آرمسترانگ به عنوان مدیرعامل Coinbase، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز‌های دیجیتال در جهان شناخته می‌شود. Coinbase هر روز تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال به ارزش میلیاردها دلار را پردازش می‌کند. دارایی خالص آرمسترانگ در حال حاضر حدود 3.6 میلیارد دلار است.

چانگ‌پنگ ژائو (CZ):

ژائو، معروف به CZ، بنیانگذار و مدیرعامل بایننس، یکی از صرافی‌های رمزنگاری محبوب در دنیاست. CZ در سال 2014 مقادیر زیادی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرد و بایننس را در سال 2017 راه‌اندازی کرد. از آن زمان تاکنون، بایننس گسترده شده و شرکت‌های تابعه‌ای را تأسیس کرده است.

دوقلو‌های وینکلووس (Winklevoss Twins):

کامرون و تایلر وینکلووس، برادران دوقلو و کارآفرینان مشهور، ادعا می‌کنند که مارک زاکربرگ ایده آن‌ها را دزدیده است. آن‌ها در سال 2012 به عنوان جزیی از تسویه با مارک زاکربرگ، 65 میلیون دلار غرامت دریافت کردند و به میزان قابل توجهی در بیت کوین سرمایه‌گذاری کردند. در حال حاضر، برادران وینکلووس بیش از 70000 بیت کوین را همراه با سایر دارایی‌ها در اختیار دارند. آن‌ها همچنین صرافی Gemini را تأسیس کرده‌اند.

نهنگ‌های موسساتی:

موسسات معتبری همچون Falcon Global Capital و CoinCapital نیز دارای مقادیر قابل توجهی ارز دیجیتال هستند که آن‌ها را نهنگ‌ها و نهاد‌های تأثیرگذار در فضای رمزنگاری می‌سازد.

اینفلوئنسرهای رمزنگاری:

از آنجایی که رمزنگاری یک فرهنگ اجتماعی است، اینفلوئنسرها نیز نقش بزرگی در فرآیند تشکیل قیمت و تاثیرگذاری در بازارها دارند. این افراد با تعداد زیادی فالوور در شبکه‌های اجتماعی، قادرند به ایجاد حجم بالای معاملات و تغییرات در بازارها بپردازند. با این حال، باید توجه داشت که برخی از اینفلوئنسرها ممکن است به شیوه‌های غیراخلاقی خرید و فروش ارز دیجیتال و تبلیغات خود در رسانه‌های اجتماعی افراط کنند. این اقدامات ممکن است باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال شده و اینفلوئنسرها از این افزایش بهره‌مند شده و موجودی اولیه خود را با سود بفروشند.

اثرات نهنگ‌های ارز دیجیتال بر بازار چیست؟

نهنگ‌ها یکی از عناصر کلیدی در دنیای ارز‌های دیجیتال هستند و رفتارهای خرید و فروش آن‌ها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار داشته باشد. در اینجا به بررسی برخی از تأثیرات نهنگ‌ها بر بازار ارز دیجیتال پرداخته‌ایم:

1. دستکاری قیمت (Price Manipulation):

توانایی نهنگ‌ها در دستکاری قیمت یک ارز دیجیتال از جمله اثرات برجسته‌ای است. با خرید یا فروش مقدار زیادی از یک ارز، می‌توانند قیمت اتریوم  آن را به طور مصنوعی افزایش یا کاهش دهند. این می‌تواند به عنوان یک طرح پمپ و دامپ شناخته شود که موجب وحشت و پنیک در بازار می‌شود.

2. نفوذ بازار (Market Influence):

نهنگ‌ها از دارایی‌های بزرگ خود برای تأثیرگذاری بر بازار استفاده می‌کنند. با استفاده از سفارش‌های خرید یا فروش بزرگ، سایر معامله‌گران را تحت تأثیر قرار داده و اثر دومینو در بازار ایجاد می‌کنند.

3. تبانی و همکاری (Collusion):

در برخی موارد، نهنگ‌ها ممکن است به منظور دستکاری بازار با یکدیگر همکاری کنند. این امر برای ارز‌های دیجیتال با سرمایه کم مشکل‌آور است که تعداد محدودی از دارندگان بزرگ می‌توانند تأثیرات قابل توجهی داشته باشند.

4. نوسان و ناپایداری (Volatility):

حضور نهنگ‌ها در بازار می‌تواند نوسانات را افزایش دهد. رفتار خرید و فروش آن‌ها می‌تواند نوسانات قیمتی را ایجاد کند و باعث شود تا حتی فعالیت‌های جزئی نهنگ‌ها باعث حرکت قابل توجهی در بازار شود که قابل پیش‌بینی نباشد.

تأثیر نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال به عنوان یک واقعیت اساسی در این فضا می‌تواند به تغییرات ناپایداری و پیچیدگی در معاملات منجر شود. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، درک این تأثیرات و انعکاس آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌ها امری حیاتی است.

رفتار نهنگ‌های ارز دیجیتال و تاثیر آن بر بازار

در جامعه ارز‌های دیجیتال، رفتار نهنگ‌ها به عنوان یک موضوع مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. این نهنگ‌ها، که به عنوان سرمایه‌گذاران با حجم بالای ارز دیجیتال شناخته می‌شوند، برخی از نظرات متفاوت و حتی تضادآمیز را در جامعه ارز‌های دیجیتال به همراه داشته‌اند.

استدلال‌ها در مورد رفتار نهنگ‌ها اغلب به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک گروه از افراد معتقدند که اقدامات نهنگ‌ها به شدت غیراخلاقی بوده و تأثیرات منفی زیادی بر بازار ارز‌های دیجیتال داشته است. این گروه معتقد است که نهنگ‌ها از شرایط بازار بهره‌مند شده و سود خود را به حداکثر می‌رسانند، بدون توجه به اثرات ناخواسته بر سایر معامله‌گران.

یکی از نشانه‌هایی که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند، میانگین ورودی به صرافی است. اگر میانگین مقدار یک ارز دیجیتال در هر تراکنش به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، این ممکن است نشانه دامپینگ توسط نهنگ‌ها باشد. این اقدام باعث کاهش اعتبار و اعتماد به بازار می‌شود و سرمایه‌گذاران جدید را از ورود به بازار بازدار می‌کند.

در کنار این اقدامات، نگرانی‌های اخلاقی نیز وجود دارد. احتمال دستکاری قیمت توسط نهنگ‌ها، می‌تواند به سایر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران زیان جدی وارد کند. این امر ممکن است باعث از دست دادن اعتماد به بازار شود و سرمایه‌گذاران جدید را از شرکت در بازار منع کند.

نگرانی دیگر مرتبط با احتمال تبانی بین نهنگ‌هاست که ممکن است تأثیرات منفی را تشدید کند. تبانی میان این سرمایه‌گذاران بزرگ، می‌تواند باعث ایجاد شرایط ناپایدار در بازار شود و در نهایت به سقوط بازار منجر شود. این نگرانی‌ها نشان‌دهنده اهمیت نظارت و کنترل بر رفتار نهنگ‌ها در جامعه ارز‌های دیجیتال است.

تجارت در بازار تحت سلطه نهنگ‌ها

تجارت در بازار تحت سلطه نهنگ ارز دیجیتال می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما غیرممکن نیست. در اینجا چند نکته برای پیمایش بازاری با فعالیت قابل توجه نهنگ‌ها آورده شده است:

توجه به فعالیت نهنگ‌ها

پیگیری فعالیت نهنگ‌ها بسیار حیاتی است تا اثرات احتمالی آنها بر بازار را در نظر بگیریم. هشدارهای نهنگ‌ها که در چندین وب‌سایت ردیابی ارز‌های دیجیتال موجودند، به ما اطلاعات به‌روز درباره معاملات و دارایی‌های بزرگ را ارائه می‌دهند. همچنین، از ردیاب‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال نیز می‌توانید بهره‌مند شوید.

تنوع در سبد سرمایه

تغییرات فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار داشته باشد. بنابراین، تنوع در پورتفولیو می‌تواند کمک کند تا تأثیر فعالیت نهنگ‌ها بر مجموعه سرمایه‌ای شما حداقل شود. با سرمایه‌گذاری در چندین ارز دیجیتال، می‌توانید ریسک خود را گسترش داده و در معرض تأثیر هر نهنگ قرار گرفته و به مراتب از تغییرات محتمل تأثیر بگیرید.

هوشیاری نسبت به تغییرات ناگهانی در قیمت

فعالیت نهنگ‌ها ممکن است باعث تغییرات ناگهانی در بازار شود؛ بنابراین، حواستان به این نکته حیاتی است که هنگام انجام معاملات، محتاط باشید. از تصمیم‌گیری‌های تکانشی مبتنی بر حرکت‌های کوتاه مدت قیمت خودداری کنید و به جای آن، بر روی روند‌های بازار بلندمدت متمرکز شوید.